Снять наличные в банкоматах Днепра теперь не так просто: нужны документы

В Нацбанке Украины усилили контроль за субъектами хозяйствования, которые снимают наличные деньги со своих счетов. 

Теперь, для получения "налички", им нужно предоставлять определённые бумаги. 

Об этом корреспонденты "Днепровской панорамы" узнали на сайте Нацбанка Украины. Такой контроль нужен для того, чтобы уменьшить случаи мошенничества и незаконных денежных операций со стороны субъектов.

С сегодняшнего дня в банках будут запрашивать документы, на основании которых осуществляется наличный расчёт:

• закупочный акт;
• закупочная ведомость;
• налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;
• договор поставки;
• договор транспортировки;
• договор хранения, другие отчетные документы.

Такие меры приняли после того, как обнаружили многочисленные схемы мошенничества. Кроме того, это соответствует требованиям законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Напомним, ранее мы писали: В Бердянске объявлен сухой закон: подробности для отдыхающих В Днепре из-за ремонта перекроют Кайдакский мост: подробности  В Днепре активизировался очень опасный паук: будьте осторожны (Фото)  Как напиваются разные знаки Зодиака  Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Подписывайтесь на наш канал в Telegram