Космическая выставка-приключение для всей семьи: «КОСМОС ВАШ»
События
Космическая выставка-приключение для всей семьи: «КОСМОС ВАШ»
Космос. Такой загадочный, манящий, потрясающий воображение. Во все времена люди, от Икара до Армстронга, мечтали понять космос, стать чуточку ближе, прикоснуться к неизведанному. Тысячи исследователей, тысячи научно-технических работ – сделано очень многое для того, чтобы…
ТОП-10 несладких начинок для блинов: какая же это вкуснотища
DP-Life
ТОП-10 несладких начинок для блинов: какая же это вкуснотища
Чтобы Масленичная неделя не проходила пресно, эти начинки украсят ваши блины. Не бойтесь экспериментировать и придумывать свои варианты, опираясь на вкус домочадцев и гостей. Куриная Понадобится 500 грамм куриной грудки, 2 столовые ложки сметаны, 100 грамм…
В центре Днепра на остановке огромное дерево грохнулось на маршрутку (Фото)
Происшествия
В центре Днепра на остановке огромное дерево грохнулось на маршрутку (Фото)
В Днепре около 21:45 на остановке общественного транспорта пр. Дмитрия Яворницкого — ул. Гоголя упало дерево прямо на маршрутку. Об этом сообщает корреспондент «Днепровской панорамы» со ссылкой на пост Евгения Коптева в соцсети Facebook. Так,…
В Днепре задержали подозреваемых в перестрелке на улице Титова: подробности (Фото)
Происшествия
В Днепре задержали подозреваемых в перестрелке на улице Титова: подробности (Фото)
В Днепре очевидцы сообщают, что на Бульваре Зоряный около 20:00 были замечены патрульные машины, Toyota Land Cruiser и Acura, сообщает «Днепровская панорама». Так, по предварительной информации, проводилось задержание подозреваемых, которые несколько часов назад устроили стрельбу…
В Днепре шторм натворил много бед: городской транспорт во власти непогоды (Фото)
Не пропустите новости
В Днепре шторм натворил много бед: городской транспорт во власти непогоды (Фото)
В Днепре бушует циклон, дождь и снег уже успели натворить много бед. Так, в условиях непогоды, при скорости ветра 14 м/с на маршрутах электротранспорта произошло падение веток, деревьев, повреждены опоры контактной сети. Об этом корреспондент…
В Днепре создан Telegram-канал самых интересных новостей
События
В Днепре создан Telegram-канал самых интересных новостей
В Днепре появился Telegram-канал «Днепровской панорамы», где вы сможете найти самые интересные и актуальные новости города. Мессенджер Telegram можно установить по ссылкам в App Store или Google Play. После установки Вам нужно подписаться на канал «ДП», где…

Днепропетровские правоохранители разоблачили «конвертцентр» с оборотом в 2 млрд грн

Редакция Днепровской Панорамы
5 лет назад, 13:18

52517.jpg

Сотрудники днепропетровской ГСБЭП разоблачили мощный «конвертационный центр». Общий оборот денежных средств, вращающихся в незаконном «конверте», только в 2014 году составил более 2 млрд гривен. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

26 декабря 2014 в ходе реализации полученной ранее информации сотрудники УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области разоблачили “конвертационный центр”, в структуру которого вошли 8 субъектов хозяйствования Днепропетровской и Киевской областей с признаками фиктивности. Они предоставляли услуги юридическим лицам Днепропетровской области по минимизации налоговых обязательств, легализации средств, добытых преступным путем, конвертации денежных средств в наличность, а также реконвертации наличных средств в безналичные в аграрном секторе экономики.

В ходе проведения санкционированных обысков в офисе “конвертационного центра” и 3-х автомобилях организаторов изъяты 4 печати предприятий, электронная программа “клиент-банк” с ключами к ней, финансово-хозяйственные, бухгалтерские и налоговые документы 8-ми предприятий, компьютерная техника и устройства, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Читайте также