На Днепропетровщине «наимитировали» на 10 млн гривен

Редакция Днепровской Панорамы

grivny2.jpg

По материалам ГУ ДФС в Днепропетровской области прокуратурой Заводского района Днепродзержинска заведено уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении одного из предприятий региона, сообщает пресс-служба Миндоходов в Днепропетровской области.

Так, сотрудниками ГУ ДФС в Днепропетровской области установлено, что должностные лица ООО «В» путем имитации хозяйственных операций с предприятием ООО «С» (которое было создано для использования в «теневых» схемах с целью легализации и конвертации безналичных денежных средств в наличную форму) получили налоговую выгоду, общая сумма которой подпадает под определение ст.4 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Таким образом, должностные лица ООО «В» легализовали доходы в результате незаконно проведенных хозяйственных операций через подконтрольное предприятие на общую сумму более 10 млн. грн.

В настоящее время ведется следствие.
 

Присоединяйтесь также к Днепровской Панораме в Google News. Следите за последними новостями!Присоединиться
Читайте также