Космическая выставка-приключение для всей семьи: «КОСМОС ВАШ»
События
Космическая выставка-приключение для всей семьи: «КОСМОС ВАШ»
Космос. Такой загадочный, манящий, потрясающий воображение. Во все времена люди, от Икара до Армстронга, мечтали понять космос, стать чуточку ближе, прикоснуться к неизведанному. Тысячи исследователей, тысячи научно-технических работ – сделано очень многое для того, чтобы…
Выбери понравившуюся: украинцев зовут выбрать лучшие почтовые марки года
События
Выбери понравившуюся: украинцев зовут выбрать лучшие почтовые марки года
«Укрпочта» запустила голосование за лучшие почтовые марки Украины, выпущенные в 2019 году. Презентовали 40 марок, 9 почтовых блоков и 4 маркированные почтовые карточки.  Среди всех голосующих «Укрпочта» разыграет 5 подарочных наборов со всеми марками 2019…
История улицы Днепра в одной фотографии: необычайные факты (Фото)
Не пропустите новости
История улицы Днепра в одной фотографии: необычайные факты (Фото)
В Сети опубликовали фотографию, как раньше выглядела улица Баррикадная. Об этом корреспондент «Днепровской панорамы» узнал на фейсбук странице «Екатеринославъ — Днепропетровск». Фотография Густава Берса из публикации 1912 года. Вид на Екатерининский проспект и Кудашевскую (Баррикадную)…
Вернулся в Днепр из Китая: друг видеоблогера рассказал всю правду о коронавирусе (Видео)
Не пропустите новости
Вернулся в Днепр из Китая: друг видеоблогера рассказал всю правду о коронавирусе…
Сейчас не только в Днепре много говорят о короновирусе, о том, что происходит в Китае и как тесно все события переплелись с Украиной. Я благодарна, что мою дочь не забили камнями: мать рассказала правду о…
«Ревизор» в столовой горсовета Днепра: чем кормят наших депутатов (Видео)
События
«Ревизор» в столовой горсовета Днепра: чем кормят наших депутатов (Видео)
В Днепре 18 февраля столовую горсовета проверили представители телешоу «Ревизор».  Об этом корреспондент «Днепровской панорамы» узнал из сюжета » ДніпроTV «. Ведущая Юлия Панкова взяла на пробу обед, пригласила к себе повара, взвесила блюда, а…
Новый уровень мошенничества: в ПриватБанке предупредили о новых махинациях
События
Новый уровень мошенничества: в ПриватБанке предупредили о новых махинациях
В государственном ПриватБанке отреагировали на обращение клиента, который заявил о мошеннических действиях в его адрес. Пользователь подробно расписал сложившуюся ситуацию на сайте Минфина, а вот ответ ПриватБанка слегка удивил украинцев. Так, один из клиентов ПриватБанк…

На Днепропетровщине прикрыли «конвертационный центр» с годовым оборотом 2 миллиарда (фото)

Редакция Днепровской Панорамы
5 лет назад, 13:17

Центр работал на территории Днепропетровской и Киевской областей

26 декабря сотрудники УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области разоблачили «конвертационный центр», в структуру которого вошло 8 субъектов хозяйствования Днепропетровской и Киевской областей с признаками фиктивности.

Они предоставляли услуги юридическим лицам Днепропетровской области по минимизации налоговых обязательств, легализации средств, добытых преступным путем, конвертации денежных средств в наличность, а также реконвертации наличных средств в безналичные в аграрном секторе экономики. Общий оборот денежных средств, вращающихся в незаконном «конверте», только в 2014 году составил более 2 млрд. гривен.

В ходе проведения санкционированных обысков в офисе «конвертационного центра» и 3-х автомобилях организаторов изъято 4 печати предприятий, электронную программу «клиент-банк» с ключами к ней, финансово-хозяйственные, бухгалтерские и налоговые документы 8-ми предприятий, компьютерная техника и устройства, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, сообщает ОСО ГУМВД Украины в Днепропетровской области

Читайте также