На Днепропетровщине раскрыли схему отмывания денег

Редакция Днепровской Панорамы

image-5.jpg

Сотрудники управления защиты экономики ликвидировали деятельность «конвертационного центра» в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Конверт» огранизовали четверо днепропетровчан для конвертации денежных средств предприятиями, они также осуществляли заготовку, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов. Снятие наличных осуществлялось через счета 11 физических лиц-сообщников, открытых в трех банках Днепропетровска. В течении года «конвертационный центр» конвертировал более 110 млн. гривен. Своими действиями фигуранты нанесли убытки государству на сумму более 17 млн.грн. за неуплату налогов. Во время обысков «теневых» офисов и автомобилей, принадлежащих участникам преступной схемы, изъято 9 системных блоков, 9 печатей субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности», 3 пластиковые платежные карточки, 320 тысяч грн, и 400 тысяч гривен, заблокированые на счетах подготовленные к снятию. Ведет следствие. Решается вопрос об избрании мошенникам меры пресечения.

Присоединяйтесь также к Днепровской Панораме в Google News. Следите за последними новостями!Присоединиться
Читайте также