Криминальных дельцов обработала налоговая милиция

На прошлой неделе сотрудниками следственного и оперативного управлений финансовых расследований ГУ ДФС в Днепропетровской области в рамках возбужденного уголовного производства был проведен обыск в офисном помещении одной из фирм области.

Уголовное производство, возбужденное по признакам преступления предусмотренного статьей 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) в отношении фирмы, реальная деятельность которой сводилась к тому, чтобы переводить безналичные средства в наличные для различных предприятий через открытые в нескольких банках счета.

Обыск в основном офисе оперативники начали утром, как раз когда последние обналичили очередную порцию гривны. Сразу же были проведены обыски и в других местах, которые имели отношение к деятельности злоумышленников.

Как выяснилось в ходе оперативно-следственных мероприятий, орудиями для осуществления задуманного были 35 печатей и штамповпредприятий с признаками фиктивности.

В общем 500 000 гривен, доллары и рубли, печати и документация, конечно же, были изъято и приобщены к материалам уголовного производства.

На данный момент продолжается следствие.