На Днепропетровщине ликвидировали конвертационный центр
Организовал его бывший налоговик. В финансовую структуру входили более 80 фиктивных фирм. Ежемесячные сделки составляли 200-250 млн грн. Кроме того, структура предоставляла услуги по выводу средств в оффшоры.
Действовал конвертационный центр на территории нескольких регионов. Помогали аферисту его бывшие коллеги – правоохранители. К преступной деятельности присоединились 20 участников, среди которых два бывших работника налоговых органов, один бывший служащий СБУ, а прикрытием занимался первый заместитель одной из районных ГНИ Киевщины. Среди членов структуры есть и двое ранее судимых лиц за подделку документов и печатей. Кроме того, установлена причастность к функционированию «конвертационного» центра и известной в регионе устойчивой общественно опасной преступной группы «Кошляки».
Оперативники провели 67 обысков, у фигурантов изъяли более 1 млн грн, 400 тысяч долларов, печати фиктивных предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, бухгалтерскую документацию, оргтехнику и другие доказательства финансовых махинаций. Также на подконтрольных фигурантам счетах заблокировано более 2 млн. грн.