На Днепропетровщине прикрыли "конверт" на 700 миллионов (Видео)

Сотрудники СБУ прекратили деятельность крупного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Его организаторы предоставляли бизнесменам "услуги" по минимизации платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Они "обслуживали" более 150 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и структуры, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях Донецкой и Луганской областей.

Средства предприятий перечислялись на основании поддельных договоров на банковские счета фиктивных фирм. Затем они поступали на банковские карты физических лиц и снимались в банковских отделениях. Таким образом злоумышленники обналичили почти 700 миллионов гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли более 2,6 миллиона гривен, финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику с системами "клиент-банк". Открыто уголовное производство. Продолжается следствие.