СБУ прикрыла подпольный «конвертцентр» с полумиллиардным оборотом

В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности прекратили деятельность подпольного «конвертационного центра», созданного для отмывания средств, - сообщает пресс-центр СБУ.

Двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные средства нескольких местных предприятий.
За якобы оказанные услуги и выполненные работы, предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм. Ежедневно таким образом в "тень" выводилось более двух миллионов гривен. По предварительным оценкам, общая сумма средств, прошедших через "конвертцентр", составляет около 500 миллионов гривен. Благодаря финансовой схеме местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего нанесен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней.

Сотрудники спецслужбы провели десятки обысков в офисах и транспортных средствах лиц, обеспечивающих функционирование «конверта». Правоохранители также задержали курьера с крупной суммой наличных денег, которые он доставил в офис злоумышленников.

Всего у финансовых мошенников изъято 1,3 миллиона гривен наличных средств, бухгалтерскую документацию на фиктивные предприятия, компьютерную технику и списки клиентов, участвовавших в незаконных финансовых операциях.
В рамках открытого уголовного производства продолжаются обыски и следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделке.