Сотрудники супермаркета украли полмиллиарда

В Днепропетровской области СБУ разоблачила схему вывода в "тень" более полумиллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской области схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более 500 млн гривен. Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 году на счета 15 фирм из территорий, контролируемых террористами "ДНР / ЛНР", было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" т.н. "Министерству доходов и сборов ДНР".

Для получения "теневых" наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 500 млн гривен. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.

Открыто уголовное производство. Продолжается следствие.