В Днепропетровске «накрыли» конверт с оборотом в сотни миллионов

Прокуратура и фискальная служба Днепропетровской области «прикрыла» деятельность крупного конвертационного центра.

Указанный центр функционировал несколько лет, предоставляя услуги по переводу безналичных средств в наличные, оформлению поддельных документов. Обороты центра измерялись в сотнях миллионов гривен.

Правоохранители провели санкционированные обыски в «офисах» конвертационного центра, в результате которых изъяли 114 печатей фиктивных предприятий, компьютеры и мобильные телефоны.

По данному факту начаты уголовные производства по ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Украины.

Трем организаторам конвертцентра сообщено о подозрении в совершении преступлений, двум из них избрана мера пресечения в виде залога в 5 млн грн, еще один заключен под домашний арест.

Досудебное расследование в производстве осуществляется СУ Государственной фискальной службы Украины в области, процессуальное руководство – прокуратурой Днепропетровской области, сообщает пресс-служба ведомства.