Днепропетровские оперативники накрыли конвертцентр с оборотом 3 миллиарда
Об этом говорится в сообщении облуправления ведомства.
«Конвертационный центр действовал на территории Киевской и Днепропетровской областей», — говорится в нем. Общий теневой оборот центра в течение 2 лет составил около 3 млрд гривен. В состав центра входила группа лиц из 7 человек.
Офисы центра и подконтрольных ему предприятий, располагались в арендованных помещениях, принадлежащих преимущественно частным лицам, а деятельность была направлена на предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств предприятиям из реального сектора экономики.
В ходе обысков в офисах, автомобилях и местах проживания основных фигурантов были изъяты компьютеры и печати фиктивных предприятий, на расчетных счетах, принадлежащих подконтрольным предприятиям, арестовано более 3 миллионов гривен.
