Конвертационный центр ежемесячно прокручивал 0,5 млрд.(фото)

СБУ ликвидировала «конвертационный центр», который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и Киева.

Ежемесячно в «теневой» оборот выводилось более 500 миллионов гривен.

Нелегальная финансовая структура последние полгода предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность. В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн. грн., которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.

5 ноября в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 млн. грн. наличными. Одновременно было проведено 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов противоправного механизма. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, обеспечивающих функционирование «конвертационного», печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк, сообщает пресс-служба СБУ.