На Днепропетровщине закрыли крупный конвертцентр
На Днепропетровщине разоблачили конвертационный центр с общим оборотом около 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области.
Конвертцентр минимизировал налоговые обязательства, формировал искусственный налоговый кредит и обналичивал безналичные деньги для предприятий реального сектора экономики несколько областей страны, в том числе и Донецкой.
В центре работали 8 ранее не судимых человек с высшим образованием. Для махинаций использовались документы и реквизиты несуществующих фирм.
Обыск в офисах был проведен во время очередной транзакции средств. Во время обыска изъяты 19 печатей фиктивных фирм, более полумиллиона грн, оргтехника, бухгалтерская документация. На расчетных счетах конвертцентра заблокированы 2 млн грн.
Следствие установило, что через счета центра были проконвертированы 100 млн грн. По данному факту начато уголовное производство по ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины.
