В Днепре задержали группировку, наладившую сеть мошеннических колл-центров. Организатор - подельник вора в законе "Лаши Свана"

В Днепре задержали преступную группировку, которая наладила целую сеть мошеннических колл-центров. С помощью колл-центров преступники обманным путем выманивали у граждан Евросоюза деньги. Среди организаторов мошеннической схемы было доверенное лицо вора в законе "Лаши Свана". Об этом сообщает "Днепровская панорама" со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

По данным следствия, преступная группировка действовала на территории Днепропетровской области в течение 2022-2023 годов. Трое организаторов, в том числе доверенное лицо вора в законе по прозвищу "Лаша Сван", который входит в ближайшее окружение криминального днепровского авторитета Александра Петровского-Нарика, разработали совместный план завладения средствами граждан государств Европейского Союза.

Для реализации схемы участники организации создали мошеннические колл-центры, которые оснастили компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений. Работники колл-центров, представляясь сотрудниками полиции и иностранных банковских учреждений, вводили пострадавших в заблуждение и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов.

В дальнейшем мошенники выводили денежные средства потерпевших на подконтрольные им счета. Большинство пострадавших – граждане Латвии. По предварительным данным, месячный оборот от сделки составляло 5 миллионов гривен.

Во время проведения 30 санкционированных обысков по месту жительства участников и помещений колл-центров изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства в сумме 200 тысяч гривен, черновые записи, оружие и автомобили. Общая сумма изъятого составляет 12 миллионов гривен.

Десяти участникам преступной группировки по факту мошенничества в крупных размерах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 УК Украины) сообщено подозоение. В настоящее время все они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается возможная причастность сотрудников полиции, которые могли "крышевать" деятельность указанных колл-центров. Проверяется информация о пострадавших гражданах Польши, Чехии, Литвы и Словакии.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились прокурорами совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Латвийской Республики, Департамента борьбы с киберпреступностью Центрального управления криминальной полиции Государственной полиции при поддержке Европола и Евроюста, следователями ГУНП в Днепропетровской области при оперативном сопровождении работников Управления стратегических расследований в области.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ворам в законе "Умке» и "Лаше Свану" грозит 15 лет тюрьмы за преступное влияние.