В Украине меняют правила денежных переводов: кого затронут изменения

Начиная с 28 апреля 2020 года в Украине изменятся правила денежных переводов. С этой даты при определенных операциях потребуется удостоверять личность плательщика.

Об этом сообщают корреспонденты Днепровской Панорамы со ссылкой на UBR.

Новые требования вводятся в связи со вступлением в силу закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Для операций до 5 000 грн ничего не поменяется.

Для операций, превышающих порог в 5 000 грн., необходимо будет предъявлять документы, удостоверяющие личность. Е если речь идет о пополнениях через терминал, то вставить в терминал свою банковскую карту для идентификации.

Предъявлять документ придется в таких случаях

Если перевод осуществляется без открытия счета, на более чем 5 000 грн.

Пополнение счета другого лица, перевод денег на карточку, если сумма более 5000 грн.

Пополнение счета в платежных терминалах на сумму более 5 000 грн.

Оплата товара или услуги с помощью перевода средств, например, при доставке с наложенным платежом (за посылку, которую нужно получить в отделении почтового оператора), если стоимость посылки превышает 5 000 грн.

Каких выплат не коснется ограничение в 5 000 гривен

Оплата за жилищно-коммунальные услуги, уплата налогов, штрафов или других обязательных сборов и платежей (вне зависимости от суммы).

Погашений по кредитам – в сумме до 30 тыс. грн.

Снятие денежных средств с личных счетов.

Оплаты товаров и услуг при помощи банковской карты.

Кого изменения зацепят больше всего

Больше всего от новых требований пострадают те, кто регулярно делает переводы другим людям или получает от кого-то существенные суммы денег (свыше 5 000 грн), и по каким-то причинам не желает "светиться".

Для тех, кто пользуется сервисами, соответствующими требованиям нового закона, ничего не поменяется. К таким относится, например, Western Union.

Читайте также На святое замахнулся: 13-летний вандал устроил погром на кладбище (Фото)