На Днепропетровщине незаконно «отмыли» 10 миллионов

Специалисты фискальной службы Днепропетровщины обнаружили факт «отмывания» денег - более 10 млн гривен, сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области.

Установлено, что должностные лица ООО «В» путем имитации хозяйственных операций с другим ООО (которое было создано для использования в «теневых» схемах с целью легализации и конвертации безналичных денежных средств в наличную форму) получили налоговую выгоду, общая сумма которой подпадает под определение ст. 4 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

Таким образом, должностные лица ООО легализовали доходы в результате незаконно проведенных хозяйственных операций через подконтрольное предприятие на общую сумму более 10 миллионов гривен. Ведется следствие.