Подконтрольное Ахметову предприятие подозревают в финансировании терроризма

Суд дал разрешение на проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма. Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда Днепропетровска от 13 октября, информирует "Наші гроші".

По данным следствия, должностные лица "ДТЭК Днепроэнерго" по договору в июне 2014 купили у ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" уголь, который был поставлен на Криворожскую ТЭС и Приднепровскую ТЭС. В свою очередь «Восточная Угольно-Энергетическая компания" перечисляло деньги ООО "Донантрацит", которые "переводились в наличные и направлялись на финансовое обеспечение террористической деятельности".

В ходе проверки "ДТЭК Днепроэнерго" следователи должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания", а также действительно ли фирма вернула "ДТЭК Днепроэнерго" 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка длится с 19 октября по 6 ноября. Владельцами ПАО "ДТЭК Днепроэнерго» являются Фонд госимущества (25%), а также "DTEK energy b.v." (Нидерланды, 43,81%) и "DTEK Holdings Limited" (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.