На Днепропетровщине у нелегальных перевозчиков изъяли доллары и золотые слитки
В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции, прокуратуры и МВД разоблачили группу лиц, которые предоставляли незаконные услуги по перемещению товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».
В преступную группу входили четыре основателя и директора предприятий. В своей схеме они использовали реквизиты подконтрольных фирм и контракты с двумя компаниями-нерезидентами. В 2013-2015 гг. они оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по перемещению товаров (текстильные изделия, запчасти, мебельная фурнитура), которые ввозились в Украину из Пакистана, Кореи, Польши, Турции с сокрытием от таможенного контроля. В дальнейшем товары продавались без отражения этих операций в бухгалтерском и налоговом учетах. За указанный период было импортировано товаров на сумму более 177 миллионов гривен.
В рамках открытого уголовного производства было проведено 11 обысков в офисах и по местам жительства фигурантов. В результате было обнаружено и изъято около 5 тысяч долларов США и 10 слитков золота весом по 100 грамм каждый на сумму более 852 тысячи гривен. Кроме того, была изъята компьютерная техника, бухгалтерская и налоговая документация подконтрольных брокерских фирм, черновые записи по осуществлению внешнеэкономических операций, сканированные оригиналы сопроводительных документов, бланки с печатями фирм-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах, документы о покупке товаров у производителей-нерезидентов.
