Подпольные бизнесмены отмыли 120 миллионов

В Днепре полицейские ликвидировали "конверт" с оборотом в 120 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.

Оперативники Управления защиты экономики установили, что через конвертационный центр деньги "отмывали" предприятия, которые реализуют продукты питания. Чтобы собрать доказательную базу преступной деятельности «конверта», оперативникам и следователям понадобилось несколько месяцев. Банда состояла из организатора, бухгалтера и двух курьеров. Они контролировали 16 фиктивных фирм.

Каждый участник группы отвечал за свое направление работы. Организатор руководил конвертационным центром, поддерживал деловые отношения с клиентами и контролирующими органами, распределял прибыль. Бухгалтер отвечал за ведение бухгалтерско-финансовой документации, а курьеры осуществляли сбор снятых со счетов средств и доставляли их в офис или непосредственно клиентам.

С начала 2016 года через конвертационный центр было «отмыто» более 120 млн гривен. В настоящее время на счетах подставных фирм заблокировано свыше 1 млн гривен. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.