СБУ ликвидировала конвертцентр, финансирующий террористов (Видео)
На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в "тень" для финансирования террористов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Конвертационный центр предоставлял "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. Он "обслуживал" более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 злоумышленники незаконно обналичили почти 700 миллионов гривен. Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тысяч гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий. Во время обысков в помещениях центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.
