У Дніпрі рейдери заволоділи підприємствами вартістю 38 млн грн

У Дніпрі судитимуть учасників двох злочинних організацій, які шахрайським шляхом заволоділи підприємствами вартістю 38 млн грн. До сужу скеровано обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях стосовно 8 учасників злочинних організацій, повідомляє Дніпровська панорама, посилаючись на прокуратуру Дніпропетровської області.

Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна,  підроблення документів, зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим.

Розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпро діяли дві злочинні організації під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Серед співучасників – директор адвокатського об’єднання, приватний підприємець, арбітражні керуючі, адвокати, юристи.

На підставі підроблених документів обвинувачені переоформляли корпоративні права, майно підприємств на довірених осіб та розпоряджалися їхніми прибутками. 

У такий спосіб учасники організації заволоділи двома підприємствами, спричинивши понад 38 млн грн збитків потерпілим.

Під час обшуків вилучено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної схеми.

Нагадаємо, раніше ми писали: У Кривому Розі вночі хлопець та дівчина наклали на себе руки